A Polícia Federal cumpre, nesta segunda-feira (23), quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de integrar um grupo envolvido em fraudes em licitações e superfaturamento de obras públicas. Segundo as investigações, os alvos atuavam na Bahia e no Distrito Federal, e podem ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão com as fraudes. Além das prisões, são cumpridos também 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília (DF), Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA) e Vitória da Conquista (BA). A Justiça também autorizou o sequestro de R$ 4,7 milhões, de veículos de luxo e o afastamento de um servidor público de suas funções.
Para a PF, a organização também contava com uma célula de apoio informacional composta por policiais, que tinham a função de repassar informações sensíveis à organização criminosa, incluindo a identificação de agentes federais envolvidos em diligências sigilosas. Os crimes investigados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.
Primeira fase
Esta é a segunda fase da operação Overclean. Na primeira etapa, deflagrada no início do mês, as autoridades cumpriram 43 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão preventiva e ordens de sequestro de bens. As ações ocorreram nos estados da Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Atuação
A atuação do grupo era estruturada em operadores centrais e regionais, que cooptavam servidores públicos para obter vantagens ilícitas, tanto no direcionamento quanto na execução de contratos. Após a celebração dos contratos fraudulentos, as empresas envolvidas superfaturavam os valores e aplicavam sobrepreços, repassando propinas por meio de empresas de fachada ou outros métodos que ocultavam a origem dos recursos.
A lavagem de dinheiro era realizada de forma sofisticada, incluindo o uso de:
- Empresas de fachada controladas por “laranjas”, utilizadas para movimentar os valores ilícitos.
- Empresas com grande fluxo de dinheiro em espécie, que mascaravam a origem dos recursos desviados.
