A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e apoio da Polícia Militar deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), a Operação Collector, visando combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.
Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$200 milhões em cinco anos.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas cidades de Naviraí-MS, Caarapó-MS, Itaquiraí-MS e Mundo Novo-MS.
As provas obtidas durante a investigação comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos.
Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
FONTE: TOP MIDIA NEWS
